证券代码：000635      证券简称：英力特     公告编号：2023-003

              宁夏英力特化工股份有限公司

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

(相关资料图)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

事会第七次会议通知于2023年1月19日以专人送达或电子邮件方式向

公司监事发出。

席。

   二、监事会会议审议情况

第九届监事会股东代表监事的议案》。

   近日，公司收到股东代表监事肖俊民先生、刘雨先生的辞职报告，

因工作调整原因辞去公司第九届监事会监事职务，肖俊民先生、刘雨

先生的监事职务自辞职报告送达监事会时生效。

   经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，第九届监

事会拟增补提名王世岐先生、刘晓冬先生为第九届监事会股东代表监

事候选人。

  《关于增补提名第九届监事会股东代表监事的公告》刊载于同日

巨潮资讯网。同意将本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，

股东代表监事选举采取累积投票制。

部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》。

  监事会认为：本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审

议程序合法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权

益，监事会同意公司根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修

订稿）

  》的相关规定对 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票合计 14.43 万股进行回购注销。

  同意将本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

年度日常关联交易的议案》

           。

  监事会认为，本次预计2023年度日常关联交易为公司正常经营业

务所需，有利于公司的持续发展。决策程序符合有关法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。

  同意将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                宁夏英力特化工股份有限公司监事会

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